OCTA-FX-মানি লন্ডারিং মামলায় ক্রিস্টাল এবং করণ ওয়াহিকে তলব ইডি-র
নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্থিক জালিয়াতির কাণ্ডে বলিউড তারকাদের নাম জড়ানো নতুন কিছু নয়। এর আগে পঞ্জি কেলেঙ্কারি, মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন বলিউডের একাধিক তারকা। যে তালিকায় রয়েছেন, বলিউডের সব প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। রণবীর কাপুর, শ্রদ্ধা কাপুর, কপিল শর্মা, হুমা কুরেশি রা। এছাড়াও পঞ্জি কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে গোবিন্দা, রাজ কুন্দ্রার। এবার মানি লন্ডারিং মামলায় নাম জড়ালো বহুজাতিক ফার্ম- OctaFx ট্রেডিং অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট www.octafx.com-এর। সূত্রের খবর, এই অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ অনলাইন ব্যবসা চলত।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, গোপন সূত্রে আর্থিক প্রতারণার খবর পেয়ে চলতি বছরের গত এপ্রিল থেকেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা এবং দিল্লিতে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছিল। জানা গিয়েছে, ইডি অভিযানের মাধ্যমে এই কোম্পানির ব্যাঙ্কের তহবিলের ২.৭ কোটি টাকা, অনেকগুলি অবৈধ নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলি জব্দ করেছে। এবার এই কোম্পানির প্রচারের সঙ্গে জড়িত দুই অভিনেতার নাম সামনে এলো। তালিকায় আছেন, হিন্দি টেলিভিশন অভিনেত্রী ক্রিস্টাল ডিসুজা এবং করণ ওয়াহি। বুধবার (৩ জুলাই) ED তাঁদের তলব করা হয়েছে, এবং Octa FX মানি লন্ডারিং মামলার বিষয়ে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করছে। এর আগে, অভিনেত্রী নিয়া শর্মাকেও তলব করেছিল ইডি, যিনি অ্যাপটির প্রচার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ED তদন্তে ট্রেডিং অ্যাপ এবং OctaFX ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে এর ওয়েবসাইট সহযোগিতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
অ্যাপ্লিকেশনটি সোশ্যাল মিডিয়াতে অত্যন্ত প্রচারিত হয় এবং প্রভাবশালীদের রেফারেল-ভিত্তিক প্রণোদনা কাঠামো প্রদান করা হয়। যাতে তারা এর প্ল্যাটফর্মে ট্রেড করার জন্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছাতে পারে। ভারতের বেশ কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট OctaFx ট্রেডিং অ্যাপে টাকা বিনিয়োগ করেছে। ইডির মতে, বিনিয়োগকারী দের প্রতারণা করার পরে তহবিল জমা হয়েছিল। এই অবৈধভাবে উপার্জিত তহবিল তাদের অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। OctaFx অ্যাপে এজেন্টদের প্রতারিত করা হয়েছে। বাণিজ্যে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এবং অ্যাপে থাকতে, ইন্টারনেটে বিশাল প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। OctaFX অসংখ্য ভারতীয়কেও নিযুক্ত করা হয়েছে, যারা স্পেন এবং রাশিয়ায় OctaFX ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করত এবং ভারতীয় বাসিন্দাদের OctaFX-এর সঙ্গে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করত।
